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 法律法规与综合能力

银行从业《法律法规与综合能力》考点练习:每日一练(7.03)答案

17-07-03 17:41:10 来源:银行从业资格考试网
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1、参考答案:D

参考解析: 从业务要求这一知识点来看,选项ABC都是进行信贷业务所应该完成的工作;从职业准则知识点来看,符合了解客户和勤勉尽职原则。而D项属于违规行为,违反了监管规避原则。
 

2、参考答案:B

参考解析:为防止股票过度投机,英国国会通过了《反泡沫公司法》,标志着世界金融史上政府实施金融监管的正式开始,其主要原则一直影响到今天。但这种监管还不是现代意义上的监管,银行监管制度的正式确立与法律制度紧密相连。
 

3、参考答案:A

参考解析:1864年南北战争期间,美国联邦政府制定了《国民银行法》,联邦政府开始依法对商业银行实施监管,从立法上确定了政府对银行业的监管和干预权威,赋予其维护金融体系稳定的职能,标志着银行监管制度的正式确立。
 

4、参考答案:C

参考解析: 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。
 

5、参考答案:C

参考解析:职务侵占罪中所说的“数额较大”指的是侵占公司、企业财务一万元至二万元以上的。

 

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